犯罪者つるし首図鑑 
GTWS（Global Trading Wealth System）についての情報提供を受け、特にその集客方法や金策手法に関して、詐欺的な要素が強いことがわかります。以下に、GTWSがどのような詐欺的な手法を使っているのか、その実態を詳しく解説します。
集客手法とターゲット層
- ターゲット層: GTWSの集客活動は、大学生や主婦、さらには土木業の人々をターゲットにしており、主にSNS、特にツイッターを利用して拡散活動を行っています。リツイートを中心に、グループ内で情報を拡散させる方法が使われており、非常に広範囲にわたって集客が行われているようです。
- 不正なブランディング手法: 使われる画像や金額の大半は実際には所持していないものであり、あたかも高額な利益を上げているかのように見せかけていることが報告されています。これも、消費者や投資家に誤った印象を与え、勧誘を強化するための手法です。
金策手法
- 消費者金融やクレジットカード現金化: 資金がない参加者は、消費者金融やクレジットカードの現金化を通じて、必要な金額を集めるように仕向けられます。こうした手法は、参加者が高額な負担を抱え込み、最終的にはビジネスが失敗した場合、回収不可能な金銭的損失を被るリスクを伴います。
- フリマアプリ経由の取引: さらに、フリマアプリを通じて金銭のやり取りが行われるなど、実際の物品の取引ではなく、金銭が動くだけであるといった詐欺的な手法も使用されています。実際には物品の取引がないことが報告されており、これも信頼性を欠いた行為です。
GTWSの実態とインドネシア口座作成
- インドネシア口座作成の実態: GTWSに参加すると、インドネシアで銀行口座を作るように指示されることがありますが、実際にはこれは詐欺的なビジネスであり、観光目的で渡航するに過ぎない可能性が高いです。参加者は「インドネシアの口座を作ることで、高い金利や預金封じができる」と聞かされますが、これは実際には詐欺的な勧誘の手法であり、口座開設や金利がどのように利益を生むのかは不明です。
- 実際の行動: 参加者は実際にはインドネシアに行き、観光のような形で口座を開設することになりますが、その後の資金管理や運用に関しての詳細は不透明であり、疑問が多い状況です。
詐欺的な活動の特徴
- 詐欺の勧誘方法: GTWSのビジネスモデルは、マルチ商法やねずみ講に似た手法であり、新規加入者を勧誘することで利益を得る仕組みです。参加者は他の人を勧誘することで報酬を得る仕組みとなっており、上位の人々が利益を得る一方で、下位の人々は損失を被るという典型的な搾取型ビジネスです。
- 証拠の不透明さ: 実際に行われる取引や証拠に関しては、全く信頼できる情報が得られず、データの隠蔽や虚偽の報告が行われていると考えられます。こうした不正確な情報に基づいて、参加者が無駄にお金を支払い続ける構造になっています。
対応方法とアドバイス
- 即座に関与を断つ: GTWSや同様の詐欺的ビジネスに関わらないことが最も重要です。特に、ビジネスが提供するサービスや利益が不明確であり、実際に利益を得ることができない場合、その関与は即座に断つべきです。
- 弁護士に相談: もし既に参加してしまっている場合、消費者センターや弁護士に相談し、返金を求める手続きを進めましょう。証拠を集め、法的手続きを行うことが重要です。
- 掲示板を活用: 同じような被害に遭った人々と情報を共有することで、集団で対策を講じることができます。掲示板やフォーラムを活用して、他の被害者と協力しましょう。
結論
GTWSやその関連ビジネスは、非常に疑わしいものであり、関わらないことが最も安全な選択です。もし既に参加してしまった場合は、弁護士に相談し、返金請求や損害賠償を求める手続きを進めることが重要です。詐欺的なビジネスに巻き込まれないよう、十分な注意が必要です。