犯罪者つるし首図鑑 
主導者たちは、集めた資金を投資には使わず、自分たちの生計を立てるために使用していた模様です。投資者を侮辱し、ビットコインのマイニングで利益を得ると謳っているビットクラブは実際にはマルチ商法で、友人をビットクラブに誘わないと結果的には利益が出ない仕組みになっています。新たに登場した「マイニングシティ」も、ビットクラブと同様の手口を使う団体である可能性があるため、十分に警戒してください。米国ニュージャージー州の当局は、仮想通貨の投資詐欺（ポンジスキーム）で投資家から約785億円を不正に取得したとして3名の男を逮捕したと発表しました。